PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

a quién va dirigido

A quién va destinado

A todas las personas colaboradoras de entidades financieras con estatus de sujetos obligados, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente tanto española como europea.

a quién va dirigido

Objetivo general

Instruir en las obligaciones que, a titulo personal e institucional, son impuestas a todos los trabajadores del sector financiero y de sus consecuencias.

a quién va dirigido

Objetivos específicos

  • Trasmitir la importancia y la necesidad que tiene la prevención del blanqueo de dinero de origen ilícito.
  • Incidir en la importancia de la identificación del cliente.
  • Identificar métodos y técnicas utilizadas en las diferentes etapas del blanqueo.
  • Asumir las exigencias derivadas de la normativa legal española sobre prevención del blanqueo de capitales.

a quién va dirigido

Contenidos

  • ¿Qué es el Blanqueo de Capitales? Definición y proceso
  • El Blanqueo de Capitales en España
  • Tipos de riesgos de Blanqueo de Capitales
  • Obligaciones
  • Cuestiones de interés: Medidas exigidas para el terrorismo y el blanqueo

a quién va dirigido

Duración

4 h